prikaz prve stranice dokumenta Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  Preuzmi
PDF 1.88 MB
završni rad
Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
2018. urn:nbn:hr:198:674164
Budja, Petra
Veleučilište RRiF

Citirajte ovaj rad

Budja, P. (2018). Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Završni rad). Zagreb: Veleučilište RRiF. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

Budja, Petra. "Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma." Završni rad, Veleučilište RRiF, 2018. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

Budja, Petra. "Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma." Završni rad, Veleučilište RRiF, 2018. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

Budja, P. (2018). 'Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma', Završni rad, Veleučilište RRiF, citirano: 14.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

Budja P. Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma [Završni rad]. Zagreb: Veleučilište RRiF; 2018 [pristupljeno 14.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

P. Budja, "Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma", Završni rad, Veleučilište RRiF, Zagreb, 2018. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovUloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Naslov (engleski)THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT FUNCTION IN BANKS AS OBLIGED ENTITIES IN SYSTEM OF THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
AutorPetra Budja
MentorAnamarija Wagner (mentor)
Član povjerenstvaIvica Voloder (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaAnja Božina (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Veleučilište RRiF
Zagreb
Datum i država obrane2018-07-09, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Sažetak
U ovom radu obrađena je tema izloženosti rizicima, posebno financijskim prijevarama uposlovnim bankama. Pred poslovne banke stavlja se preventivno djelovanje unutarnje revizije kao jednu od najznačajnijih funkcija. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i međunarodni standardi definiraju metode i tehnike u bankarskom poslovanju koje se poduzimaju u svrhu otkrivanja i sprječavanja aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma. Rad pokazuje kako razumijevanje porijekla, rasta i otkrivanja prijevara dovodi do prevencije i odvraćanja od prijevara. Prikazano je kako poslovne banke u prevenciji primjenjuju strategije obrane uz razvijene sustave signalizacije te kojim metodama i tehnikama pristupaju otkrivanju prijevare kada je ona već napravljena. Kako bi se osigurala učinkovita primjena svih metoda i tehnika iznimno je važna kontinuirana edukacija svih zaposlenika. Uspostavljanjem adekvatnog informacijskog sustava omogućava se sigurno praćenje aktivnosti na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Sažetak (engleski)
In this paper I explain how exposure to risks jeopardizing daily business, particularly the risks of financial fraud and how internal audit preventive actions as one of the most important functions in the bank. The Law on Prevention of Money laundering and the financing of terrorism and international standards define methods and techniques in banking operations undertaken to detect and prevent money laundering and terrorist financing activities. This paper shows that understanding the origin, growth and detection of fraud leads to prevention and deterrence of fraud. It is shown how banks in preventing apply defence strategies with developed signaling systems and with which methods and techniques are they approach to detection of fraud when fraud has already been made. In order to ensure effective application of all methods and techniques, continuous education of all employees is extremely important. The establishment of an adequate information system enables safe monitoring of activities in the area of preventing money laundering and terrorism financing.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:198:674164
Studijski programNaziv: Računovodstvo i financije
Vrsta studija: stručni
Stupanj studija: stručni
Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije (bacc. oec)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2019-04-10 18:04:49